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  • 掩饰隐瞒犯罪所得罪:提供微信、支付宝、银行卡给他人收款并提成案
    来源:曾祥锋律师 | 日期:2021-09-11 15:19:30

    法院经审理查明,20188月,被告人ald”(另案处理)约定,由被告人a提供银行卡、支付宝等账户,并将ld”指定转入上述账户内的资金通过微信、支付宝转账等方式再汇给“ld”,“ld”支付a每笔资金百分之三的提成。后被告人a又找到被告人b,让b提供支付宝等账户并操作转账,约定给予b一定好处。

    2020813日下午,被告人a将被告人b的支付宝账号提供给ld”,后b的支付宝收到被害人刘某被诈骗的人民币5000元以及被害人高某被诈骗的人民币5500元。被告人a让被告人b将上述款项扣除提成后转账给a的支付宝账户,a再将上述款项扣除提成后转账给ld”指定的账户。被告人a从总非法获利人民币225元,被告人b从总非法获利人民币75元。

    法院认为被告人ab明知是犯罪所得而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人b犯罪以后自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法从轻处罚。被告人b协助司法机关抓捕同案犯,具有立功表现,依法从轻处罚。被告人ab当庭自愿认罪,并如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,依法从宽处理。被告人ab已退缴全部违法所得,酌情从轻处罚。

    依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第六十八条、第四十二条、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下:一、被告人a犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金人民币一千元;二、被告人b犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处拘役三个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一千元;三、被告人a的违法所得人民币二百二十五元,被告人b的违法所得人民币七十五元,予以没收,由扣押机关上缴国库;扣押在案的涉案工具手机二部,予以没收,由扣押机关依法处置。


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