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  • 诈骗罪:参与以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙实施电信网络诈骗被判刑
    来源:www.0551law.cn | 日期:2021-09-12 14:24:36

    法院经审理查明,20162017年期间,ab(另案处理)等人参与如“民族大业”、“联合国人民军”、“国际梅花协会”等各种以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙,期间任各种领导职务,从普通会员开始,职务逐级上升,上述民族资产解冻类的诈骗组织先后被公安机关打击。

    20172月以来,以ab等人为首的诈骗集团,先后注册成立了x集团、x影视有限公司、x旅游有限公司、y旅游投资有限公司、y影视投资有限公司。上述公司,法人均为b,未实缴注册资本,除接了二三次旅游团,并未实际运营。

    a先后召集了b等人(以上人员均已另案处理)、c等十余名核心成员,并利用x集团提高会员对其的信任度,让会员参与项目,以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财,为实施诈骗行为作幌子。

    ab等人经历过的一系列诈骗组织被国家打击,所以为了逃避国家打击,吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训,将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式,更改为集团、总部、公司、分公司等架构,将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。x集团最高层为ab等人组成的董事局,集团下设24个战区(大区),计划每个战区(大区)下设三个集团军(分区),每个集团军下设三个纵队,依次类推三三复制,最后每个营下设十个微信群,每个微信群108人,每个战区合计787320人,24个战区(大区)共计18895680人。被告人c任第三战区总裁。x集团所有活动全部依靠不同层级的微信群实现,实行公司化运营,公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头,按照司令部、军、师等部队建制进行管理,裂变式发展会员,并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟(武汉疫情捐款)等项目。谎称加入x集团或购买项目就可以以小博大、高额分红,以此作为诱饵诈骗被害人。被害人多为五六十岁以上的老人,鉴于该类人群文化水平普遍不高,对网络、手机等新生事物缺乏认识,又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程,对党和国家有着极大的信任,ab等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动,大肆敛取被害人钱财。

    该犯罪集团实施的南天门项目(最低50元,上不封顶),是虚构民国时期遗留下来一批古董需要解冻,因缺少启动资金,需要会员参股,凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额的回报。该集团依托微信群开展、实施诈骗活动,被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内,群主再将钱逐级上缴,分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入d个人农行账户,共计诈骗人民币93200元。上述款项,侦查机关从d的农行账号冻结人民币15385.43元,剩余部分被de(二人另案处理)用于“靖秀苑”的日常开销。

    法院认为,被告人c伙同他人以非法占有为目的,利用电信网络虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分,指控的罪名成立,本院予以支持。被告人c在整个犯罪过程中,起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚;其此前无前科,系初犯,到案后能如实供述自己的罪行,积极缴纳罚金,愿意接受处罚,依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人c系从犯,依法应当减轻处罚以及其无前科,认罪认罚,依法可以从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳;其提出被告人c没有犯罪故意,诈骗数额较小的辩护意见,与查明的事实及相关法律规定不符,本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。结合本案的犯罪事实及各量刑情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:被告人c犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万五千元。


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